196体育本公司及董事会整体成员保障告示实质的切实、确凿和完善，没有作假记 载、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性园林、确凿性和完善性承受个 别及连带执法负担。

　　本次聚会的召开业经于 2023年 6月 27日召开的公司第三届董事会第二十三次聚会审议并通过,由董事会纠集,吻合《中华黎民共和国公法令》等合系执法律例和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相合轨则,聚齐集法有用196体育。

　　本次聚会采用现场投票和汇集投票相贯串的格式召开，公司统一股东应选拔现场投票或汇集投票格式举办表决，要是统一表决权显现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　立案正在册的股东可通过中国证券立案结算有限负担公司（以下简称“中国结算”）持有人大会汇集投票编造对相合议案举办投票表决，为有利于投票见地的利市提交，请拟加入汇集投票的投资者正在上述时期内趁早登录中国结算网上交易厅（网址：或合切中国结算官方微信公家号（“中国结算交易厅”）提交投票见地。

　　投资者初次登岸中国结算网站举办投票的，必要首优秀行身份认证。请投资者提前拜访中国结算网上交易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公家号（“中国结算交易厅”）举办注册，对合系证券账户开明中国结算汇集供职功效。的确格式请参见中国结算网站（网址：）“投资者供职专区-持有人大会汇集投票-奈何操持-投资者营业操持”合系阐明园林，或拨打热线体会更多实质园林。

　　股权立案日下昼收市时正在中国结算立案正在册的公司整体股东（的确情景详见下表）均有权出席股东大会（正在股权立案日买入证券的投资者享有此权益，正在股权立案日卖出证券的投资者不享有此权益），股东可能书面景象委托署理人出席聚会、加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。此中，不包括优先股股东，不包括表决权光复的优先股股东。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《公法令》、《公司章程》轨则应举办董事会换届推举。按照《公司章程》对董事候选人提名的轨则，董事会对吻合条宗旨股东提名推选的董事候选人举办了任职资历审查，并网罗董事候选人自己见地后，以为下述被推选人吻合董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的部分经验、工功课绩等情景的审查，董事会未创造其有《公法令》第一百四十六条轨则的情景园林，上述候选人均具备担当公司董事的资历，吻合担当公司董事的任职条件。

　　按照《公法令》及《公司章程》相合轨则，公司第三届监事会任期将届满，按照《公司章程》对监事候选人提名的轨则，现拟推荐沈立清先生、宋庆梅密斯为非职工代表监事候选人园林，上述两位非职工代表监事候选人均不存正在被列入失信纠合惩戒对象名单的景象，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，将与职工代表大会推举的职工代表监事构成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述议案存正在对中幼投资者孑立计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存正在合系股东回避表决议案；

　　股东代表请持加盖法人单元印章的法人股东的交易牌照复印件、法定代表人自己身份证，或其委派的署理人授权委托书和署理人身份证操持立案；天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证操持立案。196体育秦森园林(832196)：召开2023年第二次且则股东大会知照布告（供给汇集投票）