196体育本公司及董事会齐备成员担保告示实质的真正、精确和完美，没有伪善记 载、误导性陈述或者巨大漏掉196体育，并对其实质的真正性196体育、精确性和完美性接受个 别及连带功令职守。

　　4.发出董事会聚会闭照的年光和方法：2023年6月19日以微信、电线.聚会主办人：秦同千

　　本次董事会聚会召开适当《公法令》等相闭功令、原则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的规章。本次聚会召开不必要闭连部分同意。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，凭据《公法令》、《公司章程》规章应举行董事会换届推举。凭据《公司章程》对董事候选人提名的规章，董事会对适当条款的股东提名引荐的董事候选人举行了任职资历审查，并网罗董事候选人自己主见后，以为下述被引荐人适当董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生园林、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的私人体验、工功课绩等境况的审查，董事会未察觉其有《公法令》第一百四十六条规章的境况园林，上述候选人均具备担当公司董事的资历，适当担当公司董事的任职哀求。

　　（二）审议通过《闭于提请召开 2023年第二次暂且股东大会的议案》 1.议案实质：

　　凭据《上海秦森园林股份有限公司章程》的规章196体育园林，上海秦森园林股份有限公司董事会创议召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次暂且股东大会园林，审议董事、监事换届事宜。196体育秦森园林(832196)：第三届董事会第二十三次聚会决定