196体育本公司董事会及具体董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述 或者庞大漏掉196体育，并对其实质的实正在性、正确性和完好性担任法令职守。

　　褫职后，王冰先生将不再掌握公司任何职务。遵照《上海证券往还所股票上市礼貌》、《公司章程》等闭系法则，王冰先生的褫职呈报自投递董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对王冰先生正在职职时期为公司生长所做的勤恳使命和功勋暗示衷心感激！

　　公司第四届董事会第十次聚会于 2023年 6月 21日（礼拜三）以通信表决的形式召开。聚会知照已于 2023年 6月 16日通过专人投递及邮件的形式投递列位董事。本次聚会应出席董事 7人，现实出席董事 7人。聚会以 7票许可、0票抵造、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　遵照《中华百姓共和国公法令》等法令、法则、类型性文献及《公司章程》的法则园林，经公司董事长提名196体育，董事会提名、薪酬与稽核委员会审核，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张炎良先生已获得董事会秘书资历证书，其任职资历适宜《公法令》《上海证券往还所股票上市礼貌》等闭系法令法则的条件。

　　张炎良先生园林，中国国籍，无境表万世居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册筑造师，高级经济师196体育。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理、总司理园林、公司董事会秘书。现任公司董事、总裁。196体育园林股份(605303)：董事会秘书开除暨聘请董事会秘书