196体育为庇护壮阔投资者的合法权利，保护股东正在本次股东大会光阴依法行使权柄，按照《公国法》、中国证监会《上市公司股东大会章程》和公司《股东大聚会事章程》等相合法则，特拟订本聚会须知：

　　一、公司担当本次股东大会的议程部署和会务职业，出席聚会职员该当听从公司职业职员部署，联合庇护好聚会顺序。

　　二、为确保股东大会的平常顺序，除出席聚会的股东或者股东代庖人、董事、监事、董事会秘书、其他高级收拾职员、见证状师、本次聚会议程相合职员及会务职业职员以表，公司有权拒绝其他职员进入会场。关于影响股东大会顺序和损害其他股东合法权利的举止，公司将按法则加以箝造。

　　三、出席股东大会的股东、股东代庖人该当持身份证或者交易牌照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会合照备案期间处分签得手续，正在大会主理人发浮现场出席聚会的股东和股东代庖人人数及所持有表决权的股份总数之前，聚会终止备案。未签到备案的股东准绳上不行投入本次股东大会。

　　四、与会股东依法享有语言权、质询权、表决权等各项权柄。股东应负责践诺法定职守，自发用命大会规律，不得影响大会的平常圭表或者聚会顺序，不得侵扰其他股东的权利。股东语言要旨应与本次股东大会表决事项相合，与本次年度股东大聚会题无合或将吐露公司贸易诡秘，或有显着损害公司或股东的联合优点的质询，大会主理人或合连职员有权拒绝答复。

　　五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证状师投入计票、监票，对投票和计票流程举办监视，由主理人宣布表决结果。

　　六、出席聚会的悉数职员请将手机调至振动或合机，阻挡部分举办灌音、照相及录像。

　　（二）收集投票期间：采用上海证券贸易所收集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票期间为股东大会召开当日的贸易期间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（三）主理人向大会呈文出席现场聚会的股东人数及其代表的股份数； （四）主理人宣读聚会须知；

　　2022年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会厉刻用命《公国法》、《证券法》等执法律例和《公司章程》合连法则，厉刻推广股东大会各项决议园林，负责落实董事会的各项决议，督促公司标准运作，提拔公司处分水准，保护公司科学决定，使公司营业筹备稳表地繁荣。现将董事会 2022年度职业环境报告如下：

　　2022年，公司承受“美艳中国、优美生存”的企业愿景，接续深耕主业、增强研发、深化机造、品牌赋能、构造新范畴，确保公司接续、康健、高效繁荣。

　　受宏观经济景象及行业角逐加剧等影响，呈文期内公司交易收入为 5.14亿元，比客岁同期淘汰 57.97%；归属于母公司净利润为-2.62亿元，比客岁同期淘汰 523.82%。截至 2022年 12月 31日，公司总资产为 28.35亿元，比客岁末淘汰15.68%；归属于母公司净资产为 13.82亿元，比客岁末淘汰 17.54%。

　　2022年，公司召开了 5次董事会聚会，所有董事厉刻依据《公国法》、《董事聚会事章程》、《独立董事职业轨造》等执法律例及合连轨造，主动稳妥地发展各项职业，辛勤践诺了自己职责。聚会环境如下：

　　2022年，公司召开了 2次股东大会，公司董事会依据《公国法》、《证券法》等相合执法律例和《公司章程》的法则，厉刻正在股东大会授权的规模内举办决定，负责践诺董事会职责，逐项落实股东大会决议的实质。聚会环境如下：

　　公司董事会下设审计委员会、政策与投资委员会与提名、薪酬与观察委员会三个特意委员会。2022年，董事会审计委员会召开聚会 5次，政策与投资委员会召开 2次、提名、薪酬与观察委员会 3次。各委员会负责发展各项职业，足够发扬专业性能用意，依拍照合职业细则法则协议事章程标准运作，厚道、辛勤地践诺职守，就公司筹备等紧张事项举办探讨，为董事会决定供应了专业的参考见解和倡议。

　　独立董事均守时投入董事会和股东大会，领略公司平时筹备环境，负责听取收拾层关于呈文期内筹备环境的报告，与公司董事、首席推广官、董事会秘书、财政担当人及其他合连职业职员维持杰出疏导，细致核阅聚会议案，主动眷注公司宏大筹备决定，对合连按期职业呈文等紧张事项，足够诈欺自己的专业常识，依据本身的独立判别公布独立见解，并提出合理化倡议和见解，为董事会科学决定供应了有用保护，足够发扬了独立董事用意。

　　2022年，公司董事会依据中国证券监视收拾委员会和上海证券贸易所音信披露的合连法则守时落成了按期呈文披露职业，并按照公司现实环境实时披露权且通告，负责自发践诺音信披露职守，实在降低公司标准运作水准，确保投资者实时领略公司宏大事项。公司音信披露实正在、无误、无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　络续负责机合落实股东大会各项决议，正在股东大会的授权规模内举办科学、合理决定，络续完满公司处分，督促公司标准高效运作。同时增强董事履性才能培训，进一步提拔专业才能，维持公司康健、可接续繁荣。

　　公司董事会将络续负责践诺音信披露职守，确保音信披露的公道、实时、实正在性、无误性和无缺性，降低公司收拾水准和透后度，使得投资者不妨实时领略公司筹备环境，最大水平地守卫投资者优点。

　　公司董事会将通过电话、邮箱、上证 e互动等多渠道维持与壮阔投资者的疏导与接洽，使投资者不妨更多地接触和领略公司，庇护与投资者永久不乱的融洽互信合联。同时，公司董事会将主动主动与机构投资者举办疏导、换取，足够听取机构投资者对公司繁荣的专业化见解和倡议，并厉刻依据执法、律例恳求，实时宣布合连音信。

　　2022年度，公司监事会厉刻依据《公国法》、《公司章程》及《监事聚会事章程》等合连执法律例，以庇护公司优点和壮阔股东权利启程，负责践诺了监视职责，主动有用地发展职业，对公司出产筹备等宏大事项以及董事、高级收拾职员履职环境举办了监视，庇护了股东的合法权利，督促了公司的标准运作。

　　2022年，公司召开了 5次监事会聚会，所有监事厉刻按拍照合执法律例及轨造，主动稳妥地发展各项职业，辛勤践诺了自己职责。聚会环境如下：

　　公司监事会按照《公国法》、《公司章程》及合连执法律例的相合法则，对公司的依法运作环境、财政环境等方面举办了负责监视检讨，对公司相合环境公布如下见解：

　　公司厉刻按照《公国法》、《公司章程》及国度其他相合执法、律例标准运作，决定圭表合法；公司内部把握轨造较为完满，公司董事园林，高级收拾职员老手使岗亭权柄时无违反执法、律例、公司章程或损害公司及股东优点的举止；公司董事会聚会，股东大会的召开和决议均适应合连执法、律例的法则。

　　公司监事会对股东大会的决议推广环境举办了监视，以为：董事会不妨负责践诺股东大会决议，无损害任何公司优点和股东优点的环境产生。

　　今年度监事会负责践诺财政检讨性能，对公司财政轨造推广环境、筹备举止环境等举办检讨监视。监事会以为：立信司帐师工作所（分表通常合股）对公司2021年度财政呈文所出具的审计见解是客观的，公道的，财政呈文实正在地反应了公司财政情形和筹备功效。

　　监事会对公司的相合贸易举办了核查，以为：公司 2021年度平时相合贸易及估计 2022年度平时相合贸易，适应公司现实环境，是合规合理的；相合贸易的实质以及订价准绳适应合连策略法则，再现了平正、公道与公道的准绳，也未觉察损害公司以及股东优点的状况，决定圭表适应合连执法律例和标准性文献的各项法则。

　　监事会对召募资金的存放及操纵环境举办了检讨，以为董事会编造的《2022年半年度召募资金存放与操纵环境的专项呈文》实正在、客观地反应了截至 2022年 6月 30日公司召募资金存放与现实操纵环境。

　　2022年度，公司未产生对表担保、未产生债务重组、非货泉易事项及资产置换，也未产生其他损害公司股东优点或酿成公司资产流失的状况。

　　2023年，监事会将络续诚信、辛勤地践诺监事会各项职责，依法对董事会和高级收拾职员平时履职举办有用监视，主动列席股东大会、董事会聚会，实时领略公司财政情形，知悉并监视各宏大事项及践诺圭表的合法、合规性196体育，核心拘押召募资金的操纵环境，确保召募资金存放与操纵合法、合规，进一步提拔公司标准运作水准，有用守卫公司所有股东的合法权利。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财政报表曾经立信司帐师工作所（分表通常合股）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZA12721 号无保存见解审计呈文，以为公司财政司帐核算正在悉数宏大方面均依据企业司帐标准的法则编造，平正地反应了公司 2022年度的财政情形以及筹备功效和现金流量。现将 2022年财政决算的相合环境报告如下：

　　1、货泉资金较上年同期淘汰 22,142.19万元，同比淘汰 49.17%，重要系置备银行理家产物、单据到期兑付所致。

　　2、贸易性金融资产较上年同期增进 8,025.89万元，同比增进 159.75%，重要系置备银行理家产物所致。

　　3、应收单据较上年同期淘汰 366.94万元，同比淘汰 100.00%，重要系单据到期兑付所致。

　　4、应收金钱融资较上年同期增进 272.99万元，同比增进 110.51%，重要系银行承兑汇票增进所致。

　　5、其他应收款较上年同期淘汰 1,686.94万元，同比淘汰 48.06%，重要系工程项目拘押资金、确保金单项计提坏账盘算所致。

　　6、固定资产较上年同期增进 404.73万元，同比增进 129.45%，重要系办公资产进入增进所致。

　　1、短期借钱较上年同期增进 4,850.86万元，同比增进 94.04%，重要系呈文期内因筹备举止现金需求增进银行短期借钱所致。

　　2、其他应付款较上年同期增进 113.48万元，同比增进 75.04%，重要系应付用度报销及代垫用度增进所致。

　　3、永久借钱较上年同期淘汰 4,000.00万元，同比淘汰 44.44%，重要系返璧借钱所致。

　　1、交易收入较上年同期淘汰 70,935.38万元，同比淘汰 57.97%，重要系受物流管造及员工差旅受限等身分的影响，以及个别项目因专项资金未到位、职业面移交等道理未进入推广阶段，呈文期工程项目施工量淘汰所致。

　　2、交易本钱较上年同期淘汰 51,870.17万元，同比淘汰 55.14%，重要系呈文期工程项目施工量淘汰所致。

　　3、净利润较上年同期淘汰 32,431.00万元，同比淘汰 515.60%，重要系：①呈文期交易收入降落导致毛利淘汰；②因为宏观经济景象放缓、行业角逐加剧等道理，公司承接了个别毛利率相对较低的项目，团体毛利率较客岁同期有所降落；③今年度计提的信用减值吃亏相较客岁同期延长较多所致。

　　2022年度园林，公司期末现金及现金等价物余额为 21,213.91万元，较上年同期淘汰 23,346.34万元，重要数据如下：

　　1、筹备举止爆发的现金流量净额较上年同期增进 10,871.92万元，重要系呈文期工程项目施工量淘汰、工程进入淘汰，以及应付单据结算增进所致。

　　2、投资举止爆发的现金流量净额较上年同期淘汰 2,474.87万元园林，重要系呈文期内以闲置自有资金置备银行理家产物增进所致。

　　3、筹资举止爆发的现金流量净额较上年同期淘汰 43,849.76万元，同比淘汰107.14%，重要系上年同期收到初次公然拓行召募资金所致。

　　行为杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，咱们厉刻依据《中民共和国公国法》《上市公司处分标准》等执法律例及《公司章程》《独立董事职业轨造》的相合法则，本着恪尽仔肩、辛勤尽责的职业立场，负责行使权柄，通盘眷注公司的繁荣情形，守时出席公司正在今年度内召开的董事会聚会及股东大会聚会，并对审议的合连事项公布独立客观的见解，足够发扬独立用意，庇护公司和股东更加是中幼股东的合法权利。现将独立董事2022年度履职环境报告如下

　　历任浙江正大电机股份有限公司独立董事，上海海典软件股份有限公司独立董事，振德医疗用品股份有限公司独立董事。现任浙江大学收拾学院财政与司帐学系副教师、博士生导师，浙江省总司帐师协会第八届理事会音信化专业委员会秘书长，审计探讨核心探讨员，三江购物俱笑部股份有限公司独立董事，物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事，王力安防科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　历任华盛顿大学、美国环保署（USEPA）拜望学者，浙江大学土木系博士后、讲师、副教师、博士生导师、副所长。现任浙江大学土木系教师、博士生导师、副所长，公司独立董事。

　　张万荣先生，中国国籍，无境表永恒居留权，1962年出生，硕士探讨生学历，教师级高级工程师。现任浙江农林大学园林计划院有限公司本领担当人、总工程

　　行为公司的独立董事，咱们未正在公司承当除独立董事以表的任何职务，自己及直系支属、重要社会合联均不正在公司重要股东体例内承当任何职务。履职流程中不受控股股东、现实把握人及其他与公司存正在优点合联的单元或部分的影响。

　　2022年，公司共召开了5次董事会聚会、2次股东大会聚会，咱们主动出席聚会，足够践诺独立董事职责，正在会前核阅了议案材料，实时向公司合连职员领略议案布景音信，诈欺自己专业常识，独立、客观、留意地行使了表决权，全票通过了董事会聚会整个议案。聚会环境如下：

　　咱们诈欺现场投入聚会等机遇，对公司举办了实地现场侦察，领略公司出产筹备和市集动态环境，利用专业常识和企业收拾经历，对公司董事会合连提案提出设置性见解和倡议，足够发扬了监视和向导的用意。

　　咱们老手使权柄时，公司收拾层主动配合，确保独立董事享有与其他董事一律的知情权，并举办主动的疏导，能对独立董事眷注的题目予以妥帖的落实和改

　　进，为独立董事履职供应了必备的前提和足够的接济。同时，公司正在会前悉心盘算聚会材料，为独立董事职业供应了方便前提，主动有用地配合了独立董事职业。

　　咱们厉刻依据《上市公司处分标准》、《上海证券贸易所股票上市章程》及公司《相合贸易收拾轨造》等轨造的恳求，对公司相合贸易事项举办认线年度与相合方产生的平时相合贸易及估计2022年度与相合方产生的平时相合贸易，系公司出产筹备流程中平常的营业举止，贸易根据公道、平正的准绳，贸易代价以市集价和造订价确定，未损害股东优点。

　　经核查，2022年公司及控股子公司未产生对表担保的事项，不存正在公司控股股东及其相合方占用上市公司资金的环境。

　　咱们负责核查了公司召募资金现实操纵环境，以为公司召募资金的存放和操纵适应合连执法律例的恳求，资用操纵圭表标准、实正在，不存正在变相变动召募资金投向和损害公司股东优点异常是中幼股东优点的状况。

　　咱们负责审查了公司高级收拾职员履职环境，咱们以为：公司高级收拾职员已具备履职所需的专业才干，虔诚、辛勤地践诺各自的职责。公司已拟订合连薪酬观察轨造，薪酬的发放圭表适应相合执法、律例及《公司章程》等的法则，薪酬发放模范修设合理，适应公司现实情形和同业业水准。

　　2022年，公司厉刻按拍照合拘押恳求实时披露了2022年半年度功绩预报。

　　2022年，公司未产生更调司帐师工作所的环境。咱们以为：立信司帐师工作所（分表通常合股）自承当公司审计机构今后196体育，职业负责担当，出具的各项呈文实正在、无误的反应了公司的财政情形和筹备功效。经董事会审计委员会修议，咱们应许续聘立信司帐师工作所（分表通常合股）承当公司2022年度审计机构。

　　公司拟订了2021年度利润分派预案。咱们以为：公司2021年度利润分派归纳思考了回报公司所有股东和公司深远繁荣等身分，适应相合执法、律例和公司章程的法则，不存正在损害公司及所有股东异常是中幼股东优点的状况。

　　2022年，公司及股东的各项允诺均得以厉刻用命，未浮现违反同行角逐等合连允诺的状况。

　　经核查，咱们以为：公司厉刻依据执法、律例的恳求，用命“实正在、无误、无缺”的准绳践诺音信披露职守，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　公司董事会下设政策与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与观察委员会三个特意委员会，公司董事会所有董事、各特意委员会和公司高级收拾职员不妨用命对公司厚道和辛勤的准绳，依据各职业细则等恳求，足够诈欺自己专业经历，实在发扬了正在公国法人处分机合中的紧张用意。

　　2022年，咱们厉按格照《公国法》、《上市公司处分标准》、《公司章程》、《独立董事职业轨造》等相合法则，负责践诺独立董事职责，领略和检讨公司筹备环境，主动出席合连聚会，负责核阅聚会议案及质料，留意、客观、独马上行使权柄，主动出席公司宏大事项的决定，足够发扬独立董事的用意，庇护了公司的团体优点和所有股东的合法权利。

　　2023年，咱们将络续恪尽仔肩、辛勤尽职，络续厉刻依据执法律例及合连法则对独立董事的恳求，进一步增强与公司董事会及公司筹备层的疏导和团结，诈欺合连的专业常识和经历为公司的标准运作和繁荣供应倡议，降低公司董事会的科学决定才能，督促公司接续园林、不乱、康健繁荣，实在庇护公司的团体优点以及所有股东的合法权利。

　　本议案的整个实质详见公司正在上海证券贸易所官方网站及指定音信披露媒体上宣布的《2022年年度呈文》及《2022年年度呈文摘要》。

　　经立信司帐师工作所（分表通常合股）审计，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度统一报表达成归属于上市公司股东的净利润为-261,659,397.83元。个中，母公司 2022年度达成净利润-275,033,418.69元。截至 2022年 12月 31日母公司累计可供股东分派利润为 239,392,178.67元。

　　按照《公国法》、《公司章程》和《杭州市园林绿化股份有限公司上市后三年股东分红回报策划》的相合法则，归纳思考股东优点和公司现实筹备繁荣环境等身分，公司拟定 2022年度利润分派预案如下：

　　按照《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第 1号——标准运作》及《公司章程》、《杭州市园林绿化股份有限公司上市后三年股东分红回报策划》等合连法则，因为公司 2022年度未达成红利，归纳思考行业近况、公司筹备环境等身分，为保护公司接续不乱繁荣，更好地庇护所有股东的深远优点，公司 2022年度拟不举办利润分派，也不举办本钱公积转增股本。

　　立信司帐师工作所（分表通常合股）是公司邀请的 2022年度司帐师工作所。

　　该工作所正在为公司供应审计办事中恪尽仔肩，尽职、尽责，能依据中国注册司帐师审计标准恳求，用命司帐师工作所的职业德性标准，客观、公道地对公司司帐报表公布了见解，较好地落成了公司 2022年度财政呈文审计的各项职业。为维持公司司帐报表审计职业的持续性，董事会拟续聘立信司帐师工作所（分表通常合股）为公司 2023年度司帐师工作所。

　　立信司帐师工作所（分表通常合股）（以下简称“立信”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于 1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家落成改造的分表通常合股造司帐师工作所，注册所在为上海市，首席合股人工朱修弟先生。

　　立信是国际司帐收集 BDO的成员所，永久从事证券办事营业，新证券法奉行前拥有证券、期货营业许可证，拥有 H股审计资历，并已向美国民多公司司帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

　　截至 2022年底，立信具有合股人 267名、注册司帐师 2,392名、从业职员总数 10,620名，签订过证券办事营业审计呈文的注册司帐师 674名。

　　立信 2022年营业收入（经审计）46.14亿元，个中审计营业收入 34.08亿元，证券营业收入 15.16亿元。

　　2022年度立信为 646家上市公司供应年报审计办事，审计收费 8.17亿元196体育，同业业上市公司审计客户 15家。

　　截至 2022年底，立信已提取职业危机基金 1.61亿元，置备的职业保障累计补偿限额为 12.50亿元，合连职业保障不妨笼罩因审计凋零导致的民事补偿义务。

　　立信近三年因执业举止受到刑事惩处无、行政惩处 2次、监视收拾步骤 30次、自律拘押步骤无和规律处分 2次，涉及从业职员 82名。

　　项目合股人、签名注册司帐师和质地把握复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性恳求的状况。

　　上述职员近三年未因执业举止受到刑事惩处，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩处、监视收拾步骤，未受到证券贸易场地、行业协会等自律机合的自律拘押步骤、规律处分的环境。

　　重要基于专业办事所继承的义务和需进入专业本领的水平，归纳思考出席职业员工的经历和级别相应的收费率以及进入的职业期间等身分订价。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司章程》、《董事会提名、薪酬与观察委员会职业细则》等公司合连轨造，连合目前经济情况、公司所处地域、行业和范围等现实环境并参照行业薪酬水准，公司拟定了 2023年度董事和高级收拾职员的薪酬预备。整个实质如下：

　　2、正在公司任职的非独立董事按公司合连薪酬收拾轨造确定并发放薪酬，不此表领取董事津贴。

　　3、不正在公司任职的非独立董事薪酬为每人每年 25万元国民币（含税），按月发放。

　　正在公司任职的监事按其所正在岗亭发放薪酬，不此表领取监事津贴。未正在公司任职的监事无薪酬、津贴。

　　公司高级收拾职员（蕴涵首席推广官、总裁、副总裁、董事会秘书、财政担当人）按公司合连薪酬收拾轨造确定并发放薪酬。

　　按照公司 2023年度繁荣预备，为餍足公司出产筹备和营业繁荣的须要，公司拟向银行申请总额度不抢先国民币 20.00亿元的归纳授信额度。授信营业蕴涵但不限于活动资金贷款、项目贷款、生意融资额度、银行单据额度等。

　　为降低职业功效，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代庖人正在银行归纳授信额度总额规模内按照资金需求签订合连造定及文献。

　　授权限日自 2022年年度股东大会审议答应之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。正在授权限日内，归纳授信额度可轮回操纵。

　　按照金融机构授信须要，公司控股股东杭州园融投资集团有限公司、公司现实把握人吴光洪先生拟为公司申请的上述授信供应相合担保，相合担保式样蕴涵但不限于连带义务担保、质押担保等，该担保不收取任何担保用度，也不须要公司供应反担保。

　　按照《上海证券贸易所股票上市章程》第 6.3.18条目合连法则，本次公司申请归纳授信额度无偿接纳控股股东、现实把握人供应担保事项，可免于依据相合贸易的式样举办审议和披露。196体育园林股份(605303)：杭州市园林绿化股份有限公司2022年年度股东大集中会资料